【焦点热闻】中金辐照: 董事会决议公告

证券代码：300962   证券简称：中金辐照       公告编号：2023-010

              中金辐照股份有限公司

        第三届董事会第二十八次会议决议的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

八次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023

年 4 月 21 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会

议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事、高级管理

人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以

下议案：

   《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董

事会提交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行

述职，具体内容详见巨潮资讯网。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2022 年度总经理工

作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度整体运作情况，

公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2022 年度

经营目标。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经与会董事审议，一致认为：公司《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司《2022 年年度

报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经与会董事审议，一致认为：公司 2022 年度财务决算事项客观、真

实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司《2022 年度财

务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”

部分相关内容。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经与会董事审议，一致认为：公司预算方案符合公司目前实际财务

状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司

  公司《2023 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算方案》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我

评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内

部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。

公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制

发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的

运行。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  经与会董事审议，一致认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在

强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。

公司 2022 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》

《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不

存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司以总股本

税），共计派发现金红利人民币 79,200,569.10 元（含税）。本次利润

分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案

的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

的议案》

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”

之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

  董事郑强国、刘瑛、赵永富、张伟回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结

合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标综合衡量确定的，不存在

损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定。董事会同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬事项。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”

之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

  董事张冬波、陈强回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  经与会董事审议，一致认为：2023 年度预计日常关联交易事项系公

司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同

意公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表

决。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理

事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币

效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循

环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

项报告的议案》

  经与会董事审议，一致认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和

使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。

  具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的

《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  经与会董事审议，一致同意公司 2023 年度计划投资总额 10,654 万

元。具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的

《关于 2023 年度投资计划的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年第一季度报告》。公司《2023 年第一季度报告披露提示性公告》

同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

估报告的议案》

  经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，

内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，

公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的

权益。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

  董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表

决。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  公司拟于 2023 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

议相关事项的独立意见；

议相关事项的事前认可意见；

议；

议决议。

  特此公告。

                         中金辐照股份有限公司董事会

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